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查清涉案資金流水達4.4億元凍結(jié)銀行卡484張凍結(jié)資金1000余萬元抓獲涉案犯罪嫌疑人24名其中股東級犯罪嫌疑人3名
近期，安徽省當(dāng)涂警方通過2個多月縝密偵查和全鏈條打擊，成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案，一舉打掉賭博平臺、支付平臺、技術(shù)服務(wù)商、推廣平臺各1個，打贏了一場打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的多警種合成戰(zhàn)。
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2021-1-3 09:28 上傳
今年10月，當(dāng)涂縣公安局民警在網(wǎng)上巡查時發(fā)現(xiàn)一博彩網(wǎng)站，在互聯(lián)網(wǎng)上以“六合彩”、“北京賽車”等玩法，吸引賭客通過銀行卡轉(zhuǎn)賬等途徑“上分”，采用下注或購買彩票的方式進行賭博活動。經(jīng)初查，發(fā)現(xiàn)該博彩網(wǎng)站服務(wù)器位于境外。該網(wǎng)站工作人員通過在境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)建立社交群組、發(fā)布博彩廣告等方式招攬賭客賭博。
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網(wǎng)絡(luò)圖片
2020年11月10日，當(dāng)涂縣公安局以開設(shè)賭場罪立案偵查。
案件信息上報后，安徽省公安廳、馬鞍山市公安局高度重視，要求當(dāng)涂縣公安局舉全局之力開展案件攻堅，并于12月15日由省廳掛牌督辦。按照省廳、市局部署，當(dāng)涂縣公安局抽調(diào)刑偵、治安、網(wǎng)安、出入境、經(jīng)偵、派出所等部門100余名精干警力成立專案組，專案組下設(shè)資金查控、證據(jù)收集、案件辦理、現(xiàn)場抓捕、后勤保障等5個小組，全力開展案件偵辦工作。
2個多月來，參戰(zhàn)民警對掌握的賭博平臺分析各類數(shù)據(jù)2千余萬條，初步查明了案件人員鏈、資金鏈、境外賭博平臺、支付平臺等詳細情況，全面梳理核心人員的犯罪事實和違法區(qū)域。
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專案組多平臺、全方位進行資源整合后，克服偵查資源少、調(diào)查取證難、人員結(jié)構(gòu)雜、地域跨度廣等困難，于12月2日拉開抓捕行動序幕，專案組分20個抓捕組奔赴輾轉(zhuǎn)吉林、遼林、福建、貴州等13個省20多個市，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的大力支持下，一舉抓獲24名幕后老板、平臺推廣、客服及技術(shù)研發(fā)犯罪嫌疑人，提取檢材100多個和2000多條電子數(shù)據(jù)，掌握賭博資金流水4.4億余元。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某等人于2017年出境，在境外成立賭博公司，該賭博公司管理嚴密，分工明確，公司設(shè)有人事部、推廣部、客服部、財務(wù)部、技術(shù)部。
人事部負責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)從我國招聘員工，提供后勤保障；推廣部門負責(zé)推廣賭博網(wǎng)站，發(fā)展會員，教授賭博規(guī)則等；客服部門負責(zé)解決賭客充值、賭博、提款過程中遇到問題，維護賭客；財務(wù)部負責(zé)為賭客提供充值、提款服務(wù)，核算發(fā)放員工工資等；技術(shù)部負責(zé)維護網(wǎng)站后臺。
該賭博公司通過購買境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，招攬、吸引、組織境內(nèi)賭客在平臺參與網(wǎng)絡(luò)賭博，涉案賭博人員達1萬余人。
目前，案件正在進一步偵辦中。
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